이사회 활동 내역

※ 2026년

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사					사외이사
회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	류기붕	배맹달	김현정	박범수	김원경	이정훈	심달훈
1	2026-01-05	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성
		임원 인사에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성
		고문 위촉의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	찬성
2	2026-02-02	제79기(2025 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성
		제79기(2025 사업년도) 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성
		제79기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성
		이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성
		현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성
		이익잉여금 처분액 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성
		타법인 지분 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성
3	2026-02-23	제79기(2025 사업년도) (수정)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성
		제79기(2025 사업년도) (수정)연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성
		안전ㆍ보건에 관한 계획 수립 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성
		고문운영 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성
		타법인 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성
		주식매수선택권 행사에 따른 이행방법 결정의 건	가결	불참	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성
		※ 보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-
		2025년 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-
		※ 보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-
		2025년 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-
		※ 보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-
		준법지원인의 준법활동평가 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2026-03-26	투자법인 자금대여 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참
		현지투자법인 자금대여 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참
		임원 연봉 결정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

※ 2026년 3월 26일 류기붕 사내이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

※ 2026년 3월 26일 제79기 정기주주총회에서 박범수, 김원경 사내이사가 신규선임되었으며, 출석률은 선임 이후 개최된 이사회부터 집계하였습니다.

※ 2023년

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사				사외이사
회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	김장연	류기붕	배맹달	오진수	이정훈	심달훈
1	2023-01-27	제76기(2022 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
		제76기(2022 사업년도) 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
		안전ㆍ보건에 관한 계획 수립 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
		※ 보고사항	-	-	-	-	-	-	-
		2022년 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-
		※ 보고사항	-	-	-	-	-	-	-
		2022년 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-
2	2023-02-06	제76기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
2	2023-02-06	이익잉여금 처분액 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
3	2023-02-27	제76기(2022 사업년도) (수정)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
		제76기(2022 사업년도) (수정)연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
		※ 보고사항	-	-	-	-	-	-	-
		준법지원인의 준법활동평가 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-
4	2023-03-27	투자법인 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		타법인 지분 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		임원 연봉 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
5	2023-04-17	현지투자법인 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		한국산업은행 산업운영자금 차입(대환)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		한국산업은행 산업운영자금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		신한은행 운전자금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		임원배상책임보험 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
6	2023-05-15	한국산업은행 산업운영자금 차입(대환)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
6	2023-05-15	한국산업은행 단기한도대출 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
7	2023-08-21	타법인 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
8	2023-09-18	운전자금 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		운전자금 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		한국산업은행 산업운영자금 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
9	2023-10-16	투자법인 추가 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		투자법인 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		현지투자법인 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
10	2023-11-20	한국산업은행 산업시설자금 대출금액 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
10	2023-11-20	임원(이사보 포함) 인사에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
11	2023-12-18	투자법인 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		투자법인 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		투자법인 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		종속기업 투자지분 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		타법인 투자지분 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

※ 2023년 3월 24일 오진수 사내이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

※ 2024년

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사			사외이사
회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	김장연	류기붕	배맹달	이정훈	심달훈
1	2024-01-29	제77기(2023 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제77기(2023 사업년도) 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		안전ㆍ보건에 관한 계획 수립 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		※ 보고사항	-	-	-	-	-	-
		2023년 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-	-
		※ 보고사항	-	-	-	-	-	-
		2023년 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	-	-	-	-	-	-
2	2024-02-05	제77기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		감사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이익잉여금 처분액 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
3	2024-02-19	※ 보고사항	-	-	-	-	-	-
3	2024-02-19	준법지원인의 준법활동평가 보고의 건	-	-	-	-	-	-
4	2024-03-29	투자법인 자금대여 연장의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2024-03-29	임원연봉 결정의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2024-04-15	현지투자법인 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		한국산업은행 산업운영자금 차입(대환)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이사회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		임원배상책임보험 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2024-05-20	한국산업은행 산업운영자금 차입(대환)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2024-05-20	한국산업은행 단기한도대출 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
7	2024-08-19	타법인 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
8	2024-09-02	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제이알 전문투자형 사모 부동산투자신탁 해지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		부동산 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		시설자금 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
9	2024-09-23	한국산업은행 산업운영자금 차입(대환)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
10	2024-10-21	현지투자법인 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		현지투자법인 차입관련 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		지배인 해임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		지배인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
11	2024-11-18	투자법인 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
11	2024-11-18	임원(이사보 포함) 인사에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
12	2024-12-16	투자법인 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		타법인 지분 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		신규법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2025년

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사				사외이사
회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	김장연	배맹달	류기붕	김현정	이정훈	심달훈
1	2025-02-03	제78기(2024 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참
		제78기(2024 사업년도) 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참
		제78기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참
		이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참
		현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참
		이익잉여금 처분액 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참
2	2025-02-17	안전ㆍ보건에 관한 계획 수립 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		자기주식 보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		※ 보고사항	-	-	-	-	-	-	-
		2024년 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-
		※ 보고사항	-	-	-	-	-	-	-
		2024년 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-
		※ 보고사항	-	-	-	-	-	-	-
		준법지원인의 준법활동평가 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-
3	2025-02-24	제78기(2024 사업년도) (수정)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		제78기(2024 사업년도) (수정)연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		타법인 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
4	2025-03-24	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		운전자금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		운전자금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		한국산업은행 산업운영자금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		투자법인 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		현지투자법인 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		임원연봉 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2025-04-24	한국산업은행 산업운영자금 차입(대환)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		현지투자법인 차입관련 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		임원배상책임보험 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2025-05-19	한국산업은행 단기한도대출 기한 연장의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		한국산업은행 산업운영자금 차입(대환)의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		준법지원인 선임의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
7	2025-06-23	이사회 운영 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
7	2025-06-23	종속기업 투자지분 일부 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
8	2025-08-25	타법인 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
9	2025-09-15	한국산업은행 산업운영자금 차입(대환)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
9	2025-09-15	임원 인사규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
10	2025-10-20	현지투자법인 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
11	2025-11-28	투자법인 자금대여 연장의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		투자법인 유상증자에 따른 추가 출자의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		자본 및 업무제휴 계약 체결의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		자기주식 처분의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		자기주식 처분의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		임원(이사보 포함) 인사에 관한 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
12	2025-12-12	투자법인 자금대여 연장의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
13	2025-12-17	김장연 회장 별세에 따른 회사장 집행의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

※ 2025년 3월 20일 제78기 정기주주총회에서 김현정 사내이사가 신규선임되었으며, 출석률은 선임 이후 개최된 이사회부터 집계하였습니다.

※ 2025년 12월 16일 김장연 사내이사 사망으로 인하여, 출석률은 사망 이전까지 개최된 이사회를 기준으로 집계하였습니다.

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